冒充“公检法”人员 诈骗按“剧本”来长春一“高知”女性被骗220多万元

  近日，在公安部和省公安厅指挥下，长春市公安局与相关省市公安机关联手跨国侦办，成功摧毁特大电信网络诈骗犯罪团伙，专案组成员共抓获犯罪嫌疑人151名，包括绿园区“5·18”电信网络诈骗案在内的多起大案成功告破。2月27日，远赴菲律宾奋战百余天的长春市公安局专案组将绿园区“5·18”特大跨国电信网络诈骗案涉案17名犯罪嫌疑人押解回长春。长春市副市长、公安局长吕锋及省公安厅刑侦局领导前往高速公路出口迎接专案组凯旋。

  2月28日，记者来到绿园区公安分局就该案进行深入采访，通过采访办案人员，查阅作案所用“剧本”和对话犯罪嫌疑人等，全面揭示该团伙冒充“公检法”进行电信诈骗的全流程，以此提醒广大读者注意识别骗局，以防上当受骗。

一步步掉进陷阱 “高知”被骗220多万元

  55岁的长春市民张某（化姓）和丈夫都从事教育工作，是典型的“高知”家庭。去年5月9日上午，张某接到一个自称是长春市公安局“孔某”的电话，电话的所属区域显示的是长春市，而且尾号是110。

  警方提示：其实该电话是犯罪嫌疑人通过技术手段伪装的虚拟号码，为的是让被害人初步相信自己冒充的身份。

  电话那头，一名男子称张某涉嫌一起金融诈骗洗钱案，主犯已在上海市落网，张某为同犯，并将电话接到上海市奉贤公安局，上海市奉贤公安局一名自称叫“王警官”的人告知张某涉嫌金融诈骗案，并说联合长春市公安局协同办案，随后“王警官”称将帮助张某清理名下财产洗清嫌疑。“你把你所有的资金转到‘国家安全账户’上，证明你无罪后，再把你的钱返回给你。”“王警官”说，这是“国家机密”，让张某不能告诉任何人。

  警方提示：绿园区公安分局刑警大队重案二中队中队长吴明表示，如果有人涉嫌犯罪，公安机关是不会用电话通知的，而是要当面进行调查。嫌疑人不让被害人告诉任何人，就是防止亲友识别骗局。

  “王警官”为了让张某相信自己所说的话，让其在电脑上输入一个网址，登录后网址显示的是“人民检察院”，张某按照“王警官”的指挥操作电脑，在网页上点击案件编号后电脑屏幕页面后果真显示张某为嫌疑人，至此，张某彻底信以为真并将自己的银行卡账号密码告知对方。

  警方提示：该网站是犯罪嫌疑人伪造的网站，通常以检等司法机关作为网站名头。其实，如果被害人的电脑有杀毒软件，就可以直接拦截，并提示该有风险。如没有杀毒软件直接就可登录，如有杀毒软件，犯罪嫌疑人会以各种借口让被害人先卸载杀毒软件后再输入网址。警方表示，公检法办理案件时，所有法律文书都需要当面向当事人出具，同时，侦查、起诉环节的文书决会不会在所谓的网站上公布。

  随后，“王警官”让被害人不要挂断电话去宾馆开个房间，当日中午11时30分左右，张某在某宾馆开好房间后告知对方，对方称让检察院负责案件的人联系被害人，几后电话接到张某的房间，对方让张某在宾馆电脑上将安全卫士卸载，使用“检察官”提供的QQ号码和密码并安装所谓“中国公证”软件。插入U盾，随后让张某用浴巾将电脑屏幕盖上，15时，犯罪嫌疑人将张某一张银行卡内100多万元和理财产品20多万元分多笔转走。

  警方提示：冒充公检法机关进行作案的团伙一般分为三个层级。层级，是话务员也就是通知张某涉嫌犯罪。第二层是冒充公安人员负责案情描述，让被害人相信自己犯罪。第三层是冒充法检人员，负责骗取被害人转账。这三个层级，都有固定的“剧本”，所有人员都要按照剧本进行诈骗。尤其是第三个层级的人员最为重要，涉及转账等技术问题。

  操作完成后“检察官”让张某将电话卡扔掉再去购买一张，按照“检察官”的要求购买了一张新电话卡，并要求张某每天拨打“检察官”的电话报平安。

  2017年5月11日、15日、17日“检察官”让张某在家中电脑上操作，以同样的方式将张某多张银行卡内多笔资金转出，9天共转出220多万元。

  警方提示：从被害人接到骗子的电话开始，在长达9天的时间内，被害人竟然没有一丝的警觉和怀疑，是非常具有典型性的。如果告知家人或者向公安机关进行咨询，或者上网看看相关案例都可以避免其被骗。而被害人失去了一次次的机会，导致巨额损失。

钱被骗光 还让去借钱 警方成立专案组 公安部督办

  到2017年5月18日，张某的积蓄已全部被骗光。而骗子竟然对其说保证金不够，让其向亲友借。无奈之下，张某向丈夫说了此事，丈夫知道妻子是被骗了。当日19时，两人向绿园区警方报案。

  接到报案后，公安机关立即展开调查，长春市公安局成立了以副局长刘省伦为组长的专案组，调集刑侦等8个警种的精干警力。通过对信息流、资金流等手段进行调查，发现作案团伙涉案金额巨大。此间，多个省市发生同类电信网络诈骗案件，经侦查，多个犯罪窝点藏匿于菲律宾境内。2017年9月，该案被公安部列为打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。

跨境追捕 捣毁5个窝点 为与境外警务协作提供范本

  2017年10月，公安部组织吉林省等相关7个省市公安机关组成联合专案组，赴菲律宾开展跨国侦查，这其中包括绿园区公安分局副局长刘承学带队的长春公安。由于国情和司法制度不同，在菲律宾工作期间100多天的时间里，专案组克服了很多困难，尤其是在警务工作对接上，程序非常繁琐。为了申请法律文书，专案组成员往返当地法院20多次。根据调查，该团伙在马尼拉、维甘共有5个窝点。这些窝点一般是由犯罪嫌疑人在当地租住的别墅内，围墙高，有的窝点内有枪支，同时雇佣当地人进行望风，给抓捕工作带来了极大的难度和风险。

  今年1月13日，通过大量工作，专案组认为抓捕时机成熟，当日早，专案组与菲律宾警方联合开展集中抓捕行动。菲警方派出精英警力“特别行动队”，异地用警，长途奔袭400公里。抓捕工作多点同步收网，一举捣毁诈骗窝点5个，抓获犯罪嫌疑人151名。收缴大量电脑、手机、银行卡、语音网关和剧本等作案工具，包括公安部督办“5·18”特大跨国电信网络诈骗案等多起大案同时告破。

  绿园区公安分局副局长刘承学介绍说，目前，初步查明涉案金额2000多万，案件数百起。随着工作的不断深入，这个数字也将会增加。

  刘承学表示，可以说，该案的成功告破将为长春警方在今后的境外警务合作提供范本。

制作8页8000字诈骗“剧本”成员要背诵 熟练掌握

  在绿园区公安分局，记者见到了该团伙制作长达8页的“剧本”。据办案人员介绍，团伙成员要按照“剧本”将整个诈骗过程背诵下来，熟练于心。

  记者注意到，在近8000字的“剧本”中，有近一半的内容是威胁成分，“你是好人我们不会冤枉你，你是×××(虚构的犯罪嫌疑人)是一伙的，我们绝不会放过你！”“直接封你账号！”

  在“剧本”中，有近2页的内容如何让被害人保密。“此案列为《侦字保密案件》，知道什么叫侦字保密案件吗？就是说在侦查期间不公开，你要做好国家保密原则……如果因为你大嘴巴的原因泄密，我们就起诉你。”整个“剧本”将次接电话到如何诱使被害人转账等细节进行了详尽的描述。在重点环节，如被害人不相信如果威逼利诱该如何办？“凉的时候加点热（威胁）”。

  防止长时间通话导致被害人手机没电，“要告诉先把手机插上电”等一些细节问题都列举出来。

  “王同志你好，我首先自我介绍下，我这是江苏无锡市公安局，我是刑侦队警官，我姓××，你可以称呼我为×警官。”这是首次接电话的台词。

  “撤销法院对你的强制执行，还你一个清白，你有没有听清楚！”“那这个冤狱你是坐定了。”如果遇到有人不信，开始威胁。

  “你从事什么工作，家庭成员有哪些。”“剧本”上标明，要确定家里有没有人，家人什么时候回来，防止家人知道。

  “在公安局没有调查清楚之前，我希望你做好保密工作，因为个人资料外泄很可能是你身边熟悉的人……如果因为你造成犯罪分子潜逃，我们公安局破不了案，那不管是不是你办理，我们公安局以泄密罪来起诉你3～6月的有期徒刑，明白没有，保密工作能不能做好？”这是一名犯罪嫌疑人手写的补充“剧本”，威胁被害人要保密，以防骗局别识破。

诈骗团伙分3个层级 成员按照级别“分成”

  从被押解回长的17名跨境诈骗嫌疑人来看，平均年龄在二十七八岁左右。

  办案民警介绍，团伙的3个层级中，分赃有所差异。其中层话务员底薪在5000元左右，按照每次成功诈骗赃款的5%提成，第二层没有底薪，按照5%～8%提成，第三层按照8%提成。“第二层和第三层，尤其是负责转账的第三层作案需要较高的水平，所以获得的赃款也就多一些。”绿园区公安分局重案二中队中队长吴明说，为了招揽国内人员到境外作案，团伙会让成员将亲友介绍过来，每介绍一个人，会给予一定的提成奖励。同时，也会在招聘网站上以销售工作为名先将他人骗取到菲律宾，一旦进入窝点内，就扣留护照，不让外出等逼其就范。

嫌疑人：

每天打六七十个电话

  四川人肖某今年27岁，去年10月份到菲律宾从事冒充公检法诈骗行为。

  新文化：你去菲律宾之前，在国内从事什么职业？

  肖某：和人干点小生意，但生意不太好做，没赚到钱。

  新文化：你是怎么去的菲律宾？

  肖某：去年9月份，我在一家招聘网站看到有人招电销人员，我打了电话后，对方说是到菲律宾工作，每月5000元，还有提成，供吃住。

  新文化：去国外工作，这个薪水也不太有吸引力啊？

  肖某：我初中毕业，做生意也弄得不好，就想到国外出去闯一闯。

  新文化：什么时候到的菲律宾？

  肖某：10月27日到的马尼拉，一名中国人接的我，后来把我带到一个别墅里边。

  新文化：别墅里面是什么环境？

  肖某：共有2层，一共有10多个人，有很多固定电话，我当时还真是相信是电话销售工作。来了之后，他们说是让我进行技术管理，还培训了我大概一周时间。后来让我打电话。还把我护照扣了，不让我出门，我就觉得有些不太妙。

  新文化：意识到这是诈骗活动了？

  肖某：11月2日让我打电话，电话类似于是群拨的模式。看到他们给我的“剧本”我就意识到做的肯定不是什么好事了。他们让我背“剧本”，让我尽快背下来。

  新文化：次打到电话很紧张吧？

  肖某：声都变了，毕竟是骗人的事，旁边有人看着我们，指出我们通话有什么不足的地方。

  新文化：你每天能打多少电话？

  肖某：每天打六七十个吧。有时候忙的时候，刚挂断电话就得紧接着打下一个电话。

  新文化：成功的有多少？

  肖某（没有回答）。

  新文化：你是属于哪个层级的？

  肖某：我是属于个层级的，也就是话务员。层级的在1楼打电话，第二个层级在2楼。如果成功了就由第二层级和第三层级继续。

  新文化：这几个月你收入多少？

  肖某：还没有拿到钱，说是回到国内再给钱。

  新文化：你们之间相互接触吗？

  肖某：我们每天是早8点到下午3点打电话，之后就上网玩游戏什么的。

  新文化：想到没国内警方去抓你们？

  肖某：真没想到。

  吴明说，肖某所说的并不完全属实，其中，有团伙成员指认他也从事过二三层级的诈骗行为，还有就是他们经常往国内汇钱，并不是没有收到钱。

  目前，该案仍在进一步工作中。

冒充公检法人员实施电信网络诈骗

17名嫌疑人被押解回长 续